金融机构应当报告大额交易报告时，累计交易金额以账户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。（）

A.交易金额单笔接近大额交易标准的

B.累计交易金额接近大额交易标准的

C.交易金额单笔或者累计大于大额交易标准的

D.交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的

根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

A.无需报告;

B.提交大额交易报告;

C.提交可疑交易报告;

D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A.大额交易;

B.可疑交易;

C.现金交易;

D.钱权交易。

A.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易

C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息（包括客户信息）的行为

A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外向交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

A.客户身份识别制度

B.交易信息保存制度

C.可疑交易报告制度

D.大额交易报告制度

A.可疑交易分析会议

B.领导小组会议

C.内部通报

D.回溯性调查