对于有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖融资名单相关的，各分支行提交可疑交易报告时间最迟不得超过业务发生后的48小时，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。()此题为判断题(对，错)。

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

A.终止

B.中止

C.暂停

D.停止

金融机构有合理理由怀疑客户属于名单范围，但不能确认的，应当()，并于当日由金融机构总部或者由金融机构总部指定的一个机构向人民银行总行申请核实。

A.(1)(2)(3)(4)(5)

B.(1)(2)(4)(5)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(3)(4)

A.5个工作日内

B.10个工作日内

C.15个工作日内

D.20个工作日内

A.客户的证券账户长期闲臵不用，而资金帐户却频繁发生大额资金收付。

B.长期闲臵的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。

C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。

D.客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑。

E.客户频繁地以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金。