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金融机构的反洗钱义务是什么？

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发布时间：2020-07-07

更多“金融机构的反洗钱义务是什么？”相关的问题

第1题

金融机构反洗钱工作的三项原则是什么？

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第2题

金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？

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第3题

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务审慎地识别（)交易。

A.大额交易

B.现金交易

C.可疑交易

D.转账交易

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第4题

金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？

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第5题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（)形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A、口头

B、书面

C、文件

D、电子

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第6题

反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大

反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。

C.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

D.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

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第7题

当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时,金融机构可不承担未履行客户身份识别义务责任（）此题为判断题(对，错)。

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第8题

金融机构未按照监管要求履行反洗钱义务，情节严重的，处（)罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款;致使洗钱后果发生的，处（)罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

A.5万元以上20万元以下;50万元以上500万元以下

B.10万元以上50万元以下;100万元以上1000万元以下

C.20万元以上50万元以下;50万元以上500万元以下

D.50万元以上100万元以下;100万元以上1000万元以下

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第9题

为什么说金融机构是反洗钱的第一道防线？

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第10题

我国金融机构反洗钱第九条规定，金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度？

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