“3号令”对大额现金的（)、（)及（)等进行了修改。

A.20

B.5

C.30

D.10

A.加强现金管理是反洗钱工作的重要内容，与国际上现金领域的反洗钱监管标准接轨

B.非现金支付工具的普及、发展和创新为强化现金管理提供了有利的条件

C.反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理

D.加强对跨境人民币交易的统计监测，更好地防范人民币跨境交易相关风险

A、正确

B、错误

A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

C.金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求

D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告

A.各收银点汇集起来的支票、现金等财物

B.主营部门上交的现金、票据

C.各收银点以及各营业部门所交来的全部账单资料、单据等

D.客房及销售两个部门交来的大额账单、票据

A、正确

B、错误

A、正确

B、错误

A、正确

B、错误